Fleksible løsninger til jeres organisation
Specialiserede løsninger indenfor compliance tilbydes!​
Skræddersyet løsninger tilbydes til netop jeres behov - om det er et bestemt antal kunder der skal screenes, eller om det er oplæring af medarbejdere indenfor feltet - så står vi til rådighed. Vores samarbejde med en række IT og software partnere gør, at vi kan tilbyde jer en 360° løsning.
​
Vi har et bredt fagligt netværk, og kan tilbyde alt indenfor nedenstående punkter:
AML
Anti-Money Laundering - Specialister indenfor økonomisk kriminalitet med indsigt i forskellige virksomhedsformer og brancher.
KYC
Know Your Customer -
Specialister i kundekendskabs procedurer, og de gældende regler for at være compliant.
Finanstilsynet
Hvidvasklovgivning -
Vi er opdateret i forhold til hvidvasklovgivningen, og vores specialister kan derfor hjælpe vores kunder med at være compliant.
CDD, ODD & EDD
Specialister i at foretage Due Diligence på både low-, medium- og high risk kunder.
Projektledelse
Koordinering af større og mindre projekter - både kvantitative- samt kvalitative opgaver.
Fraud Investigation
Specialister i at undersøge kunder samt virksomheder, og spotte afvigelser, der kan tyde på, at jeres virksomhed bliver misbrugt til svindel.
QA & QC
Vi foretager Quality Control på cases, der bliver udarbejdet, med henblik på at få kvalitetstjekket det udførte arbejde og sikre den høje kvalitet.
CTF
Counter-Terrorist Financing -
vores specialister undersøger, om Jeres virksomhed bliver anvendt til at begå lovbrud.
IT-løsninger
Vi samarbejder med en række IT virksomheder, og kan derfor tilbyde jer en 360° løsning.
Ligeledes tilbyder vi automatisering af kundekendskab procedure, samtaler samt rekruttering af kvalificeret arbejdskraft og fokus på overholdelse af hvidvaskloven, med respekt for projektets deadline.